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L’evasione va a nozze: 12 milioni di euro

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Messaggio  mingenzo88 Mer Giu 08, 2011 12:23 pm

Riciclaggio e immobili sequestrati, sotto la lente della Guardia di Finanza la sala ricevimenti Villa Carafa.

L’evasione va a nozze: 12 milioni di euro Guardia_finanza_andria-460x250

Riciclavano ingenti somme di denaro sottratto al fisco attraverso la gestione della sala ricevimenti Villa Carafa di Andria. Con decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno proceduto al sequestro preventivo di diversi immobili, conti correnti, rapporti fiduciari e quote societarie per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti di dodici soggetti, tre fratelli con i rispettivi nuclei familiari, tutti originari di Andria e ora indagati per riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita. Il denaro è considerato provento del reato di evasione fiscale contestato ad un quarto fratello, nella sua qualità di rappresentante legale della società di gestione. Inoltre sono stati notificati al cinque avvisi di garanzia nei confronti di quattro direttori di banca ed un commercialista.

L’indagine, denominata “Marriage“, ha avuto inizio nel gennaio del 2009. Minuziosa l’analisi di tutta la documentazione bancaria (138 rapporti bancari in 21 tra banche, società fiduciarie e società di gestione del risparmio) e riscontri tra le coppie di sposi fruitori dei servizi di ristorazione. Le Fiamme Gialle hanno appurato che circa 11 milioni di euro di redditi derivanti dalla sala ricevimenti sono stati sottratti al fisco nel periodo 1997-2008.

La sala ricevimenti, da quanto emerso dall’indagine delle Fiamme Gialle, sotto fatturava gli introiti derivanti dallo svolgimento di cerimonie nuziali. Pratica illecita confermata dalle oltre 200 persone sentite in atti dai finanzieri, con percentuali di evasione che oscillavano tra il 40% ed il 60%.

Con la complicità di quattro direttori di banca e di un commercialista, la grande mole di denaro provento di evasione fiscale (derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, cerimonie nuziali, meeting ed eventi), dopo essere stata depositata su libretti al portatore o certificati di deposito intestati a persone inesistenti o a terzi estranei ed inconsapevoli, veniva successivamente messa a disposizione sui conti personali dei soci della società di gestione di Villa Carafa e dei rispettivi nuclei familiari.

In questo modo era poi possibile acquistare immobili di pregio nel centro di Andria (in molti casi dichiarando un valore notevolmente inferiore a quello reale, come confermato in atti da diversi venditori dei predetti immobili), titoli e polizze assicurative e quote societarie.

Sottoposti a sequestro 138 rapporti bancari in istituti di credito ubicati in Bari, Andria, Trani, Milano, Trieste e Stezzano (Bg) riconducibili a persone fisiche o giuridiche, dodici quote sociali di società operanti nel settore immobiliare, agricolo e del commercio al dettaglio di calzature, tutte con sede in città. Sigilli anche a 23immobili tra appartamenti, box e locali commerciali, terreni agricoli situati sempre ad Andria, per un valore commerciale complessivo di circa 12 milioni di euro.


# https://tifoandria.forumattivo.comtifoandria.forumattivo.comdomaniandriese.it/wordpress/2011/06/levasione-va-a-nozze-12-milioni-di-euro/?t=L%E2%80%99evasione+va+a+nozze%3A+12+milioni+di+euro

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Messaggio  Rccard Mer Giu 08, 2011 1:00 pm

mingenzo88 ha scritto:Riciclaggio e immobili sequestrati, sotto la lente della Guardia di Finanza la sala ricevimenti Villa Carafa.

L’evasione va a nozze: 12 milioni di euro Guardia_finanza_andria-460x250

Riciclavano ingenti somme di denaro sottratto al fisco attraverso la gestione della sala ricevimenti Villa Carafa di Andria. Con decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno proceduto al sequestro preventivo di diversi immobili, conti correnti, rapporti fiduciari e quote societarie per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti di dodici soggetti, tre fratelli con i rispettivi nuclei familiari, tutti originari di Andria e ora indagati per riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita. Il denaro è considerato provento del reato di evasione fiscale contestato ad un quarto fratello, nella sua qualità di rappresentante legale della società di gestione. Inoltre sono stati notificati al cinque avvisi di garanzia nei confronti di quattro direttori di banca ed un commercialista.

L’indagine, denominata “Marriage“, ha avuto inizio nel gennaio del 2009. Minuziosa l’analisi di tutta la documentazione bancaria (138 rapporti bancari in 21 tra banche, società fiduciarie e società di gestione del risparmio) e riscontri tra le coppie di sposi fruitori dei servizi di ristorazione. Le Fiamme Gialle hanno appurato che circa 11 milioni di euro di redditi derivanti dalla sala ricevimenti sono stati sottratti al fisco nel periodo 1997-2008.

La sala ricevimenti, da quanto emerso dall’indagine delle Fiamme Gialle, sotto fatturava gli introiti derivanti dallo svolgimento di cerimonie nuziali. Pratica illecita confermata dalle oltre 200 persone sentite in atti dai finanzieri, con percentuali di evasione che oscillavano tra il 40% ed il 60%.

Con la complicità di quattro direttori di banca e di un commercialista, la grande mole di denaro provento di evasione fiscale (derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, cerimonie nuziali, meeting ed eventi), dopo essere stata depositata su libretti al portatore o certificati di deposito intestati a persone inesistenti o a terzi estranei ed inconsapevoli, veniva successivamente messa a disposizione sui conti personali dei soci della società di gestione di Villa Carafa e dei rispettivi nuclei familiari.

In questo modo era poi possibile acquistare immobili di pregio nel centro di Andria (in molti casi dichiarando un valore notevolmente inferiore a quello reale, come confermato in atti da diversi venditori dei predetti immobili), titoli e polizze assicurative e quote societarie.

Sottoposti a sequestro 138 rapporti bancari in istituti di credito ubicati in Bari, Andria, Trani, Milano, Trieste e Stezzano (Bg) riconducibili a persone fisiche o giuridiche, dodici quote sociali di società operanti nel settore immobiliare, agricolo e del commercio al dettaglio di calzature, tutte con sede in città. Sigilli anche a 23immobili tra appartamenti, box e locali commerciali, terreni agricoli situati sempre ad Andria, per un valore commerciale complessivo di circa 12 milioni di euro.


# https://tifoandria.forumattivo.comtifoandria.forumattivo.comdomaniandriese.it/wordpress/2011/06/levasione-va-a-nozze-12-milioni-di-euro/?t=L%E2%80%99evasione+va+a+nozze%3A+12+milioni+di+euro

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Messaggio  casteldelmonte Mer Giu 08, 2011 2:00 pm

uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!
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Messaggio  salinar Mer Giu 08, 2011 3:52 pm

ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!
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Messaggio  NETIUM Mer Giu 08, 2011 3:53 pm

casteldelmonte ha scritto:uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!

invece a quelli che si spaccano il culo dalla mattina alla sera solo per pagare le tasse non ci pensiamo??
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Messaggio  In The Main Mer Giu 08, 2011 4:38 pm

NETIUM ha scritto:invece a quelli che si spaccano il culo dalla mattina alla sera solo per pagare le tasse non ci pensiamo??

mi hai tolto le parole dalla tastiera
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Messaggio  andrisano Mer Giu 08, 2011 5:04 pm

salinar ha scritto:ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

non sono d'accordo con te stavolta: io non voglio augurare il male a nessuno...ma il MALE è anche l'ingordigia...il MALE è non mettere in regola i lavoratori...il MALE è che i ricchi diventano sempre più ricchi (con escamotage di tutti i tipi) e noi poveri fessi a farci il culo per niente!
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Messaggio  NBG Milano Mer Giu 08, 2011 5:25 pm

la vicenda in se fa schifo ma vi sottopongo un ulteriore punto di riflessione: da qualche giorno una quindicina di persone sono sputtanate in diretta su tutti i canali e su tutti i giornali per aver poveri a loro archittato un sistema per "vincere facile" alla snai; nel riportare la vicenda di questi ladri (anche se ad andria sappiamo benissimo di chi è villa carafa e chi sono i fratelli coinvolti) tutti i giornali si guardano bene dal fare nomi e cognomi...
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Messaggio  andrisano Mer Giu 08, 2011 5:29 pm

NBG Milano ha scritto:la vicenda in se fa schifo ma vi sottopongo un ulteriore punto di riflessione: da qualche giorno una quindicina di persone sono sputtanate in diretta su tutti i canali e su tutti i giornali per aver poveri a loro archittato un sistema per "vincere facile" alla snai; nel riportare la vicenda di questi ladri (anche se ad andria sappiamo benissimo di chi è villa carafa e chi sono i fratelli coinvolti) tutti i giornali si guardano bene dal fare nomi e cognomi...

si l'ho notato anch'io....nessun nome...neanche al rai3 regionale!
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Messaggio  ANDRIASOVRANA Mer Giu 08, 2011 6:11 pm

Chiudo dicendo che speculavano anche sugli operai camerieri che pur di lavorare percepivano stipendi da fame... uei l'struzzein arrcsceiut!!!
tira tira la corda prima o poi si spezza !!!! W la giustizia sequestrategli anche le palle se e' possibile!!!!!!
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Messaggio  casteldelmonte Mer Giu 08, 2011 6:30 pm

allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!
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Messaggio  mingenzo88 Mer Giu 08, 2011 6:30 pm

salinar ha scritto:ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

stai sbagliando di grosso...quello che hanno fatto non è legale, quindi va giustamente punito, poi per gli operai mi dispiace ma potevano rifletterci sul fatto che prima o poi sarebbe uscito tutto a galla...

ricordatevi che l'ingordigia è alla base della crisi finanziaria...quindi ben vengano queste notizie al fine di far vivere un pò meglio noi "poveri" cittadini italiani.

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Messaggio  mingenzo88 Mer Giu 08, 2011 6:34 pm

casteldelmonte ha scritto:uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!

ma stai scherzando?! loro godevano nel lusso sulle nostre spalle,
ka do' nisciunn è fess!

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Messaggio  mingenzo88 Mer Giu 08, 2011 6:39 pm

casteldelmonte ha scritto:allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

sinceramente preferisco NON ESSERE rappresentato da Villa Carafa, non so tu..già siamo conosciuti come ladri di macchine...ora anche come evasori...contento te!

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Messaggio  Massimein Mer Giu 08, 2011 6:53 pm

Gli evasori ci stanno dappertutto però in quel settore lì ci mangiano direi tutti. Con quello che costa un matrimonio...
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Messaggio  NBG Milano Mer Giu 08, 2011 7:04 pm

casteldelmonte ha scritto:allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

le precisazioni te le faccio io:
per i posti di lavoro la soluzione è semplice: gli ex lavoratori creano una cooperativa e gestiscono in proprio le aziende sequestrate
quanto ai non pregiudicati, credo che anche beppe signori, paoloni, bellavista e company non siano pregiudicati eppure i loro nomi sono usciti eccome, con la differenza che nel caso dei confalone il sequestro è stato effettuato e quindi delle prove concrete devono già essere e nel caso dei calciatori le prove probabilmente ci saranno ma al momento le stanno ancora cercando; la privacy non può coprire i reati (come vorrebbe il nostro attuale presidente del consiglio).
anch'io come l'utente precedente non mi sento rappresentato da andriese da questi evasori ma dagli operai e dai contadini che ogni giorno si alzano all'alba per andare a lavorare , tornano a casa la sera e portano a casa mille euri a fine mese con cui campare...
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Messaggio  casteldelmonte Mer Giu 08, 2011 7:17 pm

NBG Milano ha scritto:
casteldelmonte ha scritto:allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

le precisazioni te le faccio io:
per i posti di lavoro la soluzione è semplice: gli ex lavoratori creano una cooperativa e gestiscono in proprio le aziende sequestrate
quanto ai non pregiudicati, credo che anche beppe signori, paoloni, bellavista e company non siano pregiudicati eppure i loro nomi sono usciti eccome, con la differenza che nel caso dei confalone il sequestro è stato effettuato e quindi delle prove concrete devono già essere e nel caso dei calciatori le prove probabilmente ci saranno ma al momento le stanno ancora cercando; la privacy non può coprire i reati (come vorrebbe il nostro attuale presidente del consiglio).
anch'io come l'utente precedente non mi sento rappresentato da andriese da questi evasori ma dagli operai e dai contadini che ogni giorno si alzano all'alba per andare a lavorare , tornano a casa la sera e portano a casa mille euri a fine mese con cui campare...
è per la gente come te che vede ANDRIA come una città fatta di operai e contadini che non cresceremo mai...( nel 2011 angour a pnzè a zappè!!!!) io volevo semplicemente difendere una parte di ANDRIA che cerca di emergere e di far avanzare socialmente la nostra città..non difendere l'illegalità...questa famiglia è fra le poche che fa si che i soldi da fuori città vengano ad ANDRIA e non viceversa...per il resto se altre realtà vicine ci dicono ka soim zappeun ecco il perchè!!!!...p.s. i nomi dell'inchiesta sulle scommesse è logico che venissero fuori..era una notizia troppo succosa per cui i giornalisti sicuramente hanno oliato il sistema
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Messaggio  NBG Milano Mer Giu 08, 2011 7:36 pm

casteldelmonte ha scritto:
è per la gente come te che vede ANDRIA come una città fatta di operai e contadini che non cresceremo mai...( nel 2011 angour a pnzè a zappè!!!!) io volevo semplicemente difendere una parte di ANDRIA che cerca di emergere e di far avanzare socialmente la nostra città..non difendere l'illegalità...questa famiglia è fra le poche che fa si che i soldi da fuori città vengano ad ANDRIA e non viceversa...per il resto se altre realtà vicine ci dicono ka soim zappeun ecco il perchè!!!!...p.s. i nomi dell'inchiesta sulle scommesse è logico che venissero fuori..era una notizia troppo succosa per cui i giornalisti sicuramente hanno oliato il sistema

la parte di andria che tu difendi non cerca affatto di far avanzare socialmente la nostra città ma solo i propri interessi personali, eventualmente anche infiltrandosi nella politica cittadina (mi pare che un parente degli evasori sia stato o sia assessore e consigliere comunale); per lo meno FUSIELLO 3-4 milioni di euro all'anno ce li regala buttandoli nell'Andria mentre questi che difensi i 12 milioni (all'anno?) se li sono tenuti tutti per se...
Ci sono tanti imprenditori seri in città (non necessariamente contadini e operai) che comunque come i contadini e gli operai si fanno il culo dalla mattina alla sera e non scorazzano necessariamente in porsche...
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Messaggio  emik77 Mer Giu 08, 2011 11:12 pm

Ma come cazzo fate a difenderli a sti 4 'nfoim, 29 proprieta' 5 conti bancari 60% di nero 12 milioni(ooooh milioni) di euro dal 2004-2008 ... so passati altri 3 i amm arrvvoit a 20....e voi li difendete,mentre io devo lavorare 12 ore al giorno per pagare ste puttane di tasse. Alla fine chi se lo prende in culo sono sempre gli operai che vengono sottopagati e alla fine rimangono senza lavoro e noi cittadini italiani che abbiamo una pressione fiscale che sfiora il 50% grazie a sti bastard. Per concludere direi stronzi noi che li arricchiamo a sti pezzenti.
p.s. sarebbe troppo bello se gli confiscano il tutto ...
p.s.1 pavridd quelli che si dovevano sposare....credo che in questo periodo parecchi avvocati avranno lavoro da svolgere.
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Messaggio  catuma Mer Giu 08, 2011 11:14 pm

La legge è legge e chi la elude è giusto che paghi in rispetto dalla società a anche dell'onesto contribuente che versa il propio danaro per la colletività.
Fuori da questa logica c'è solo la criminalità,che poi lo ci si vuole condite con saeni principi,ma siamo d'avanti ad un' illecito.
Poi non comprendo questo relegare il contadino o l'operaio all'essere quasi la vergogna della nostra società!!!!
Sono la stramagioranza della popolazione e molto spesso si è al cospetto di gente onesta e dai sani principi che cerca di dare eredità più concrete ai propri figli.
Chi crede...o ha creduto,che il posto "da seduto" fosse l'avanguardia della società ed ha fatto carte false per dare un pezzo di carta ai propri figli ora si ritrova con un disoccupato in casa.
Bella lungimiranza!
Fate un pò voi i conti ora e dite chi è che ha rovinato il nostro paese?


Piccola nota colorita:....voglio vedere come funziona con chi aveva prenotato la sala!
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Messaggio  Massimein Gio Giu 09, 2011 6:34 am

La sala non è stata sequestrata e continuerà a lavorare. Almeno chi ci lavora rimane salvo.
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Messaggio  andrisano Gio Giu 09, 2011 7:56 am

casteldelmonte ha scritto:allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

per dovere di cronaca la sala ricevimenti non è stata sequestrata e la sua amministrazione è stata affidata ad un curatore giudiziario che si occuperà di continuare l'attività....quindi al momento nessuna ricaduta occupazionale!
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Messaggio  andrisano Gio Giu 09, 2011 8:01 am

inoltre per gli utenti che ritengono importante la funzione sociale di questi imprenditori, a me non risulta proprio che all'infuori della sala ricevimenti (comunque a gestione familiare) abbiano fatto investimenti con ricadute occupazionali/sociali (pub,locali) in città....solo mattoni!!!
chiaramente correggetemi se sbaglio.
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Messaggio  Rccard Gio Giu 09, 2011 8:04 am

andrisano ha scritto:inoltre per gli utenti che ritengono importante la funzione sociale di questi imprenditori, a me non risulta proprio che all'infuori della sala ricevimenti (comunque a gestione familiare) abbiano fatto investimenti con ricadute occupazionali/sociali (pub,locali) in città....solo mattoni!!!
chiaramente correggetemi se sbaglio.

quoto... e aggiungo che proprio sti personaggi sisono tirati indietro quando si è trattato di mettere le basi x una società AS ANDRIA + solida....

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Messaggio  FANS ANDRIA Gio Giu 09, 2011 8:21 am

salinar ha scritto:ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

Qua le cose se le sono fatte da sole!!!
Poverini, poverini il c.... e quelli che si alzano ogni mattina alle 5 per andare a lavorare e guadagnare 1300 euro al mese e pagano tutte le tasse!!! Questi cosa sono???

Non voglio sparare a zero, se uno sbaglia consapevolmente deve pagare, ORA BASTA!!!
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